FATF продолжает выступать за жесткие нормы для рынка цифровых активов

Комиссия FATF, занимающаяся решением вопросов, связанных с отмыванием средств и борьбой с терроризмом, выступила с призывом ужесточить требования по регулированию, надзору и контролю за деятельностью поставщиков услуг на крипторынке. Комиссия была создана для разработки специальных мер, направленных на борьбу с махинациями и мошенничеством на финансовых рынках, а также с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Стандарты FATF должны прикладываться к действиям всех компаний, которые заняты в области предоставления услуг в криптовалютной сфере. В документе, опубликованном FATF, говорится, что правительства и местные регуляторы могут давать виртуальным активам несколько определений на выбор: собственность, выручка, средства и другие активы.

В каждой стране должна быть создана организация, которая займется идентификацией криптоактивов, оценкой рисков их использования, а также степени возможной принадлежности к различного рода противоправным процессам. В FATF считают, что деятельность компаний в сфере торговли виртуальными валютами (VASP) должна находиться под строгим контролем и регулированием соответствующих организаций.

В каждой стране должна быть гарантированы условия для надежной работы VASP, которые будут сохранять данные об отправителе, бенефициаре и других деталях торговых операций. А по запросу правоохранительных или налоговых органов, эта информация должна предоставляться в полном объеме. Кроме того, каждая страна должна предусмотрен строгие санкции, которые бы ограничивали развитие противоправных действие в криптовалютной сфере.

Напомним, летом этого года FATF обещает опубликовать сборник стандартов в теме международного регулирования криптовалютного рынка.

Источник: coinduck.ru
0

Автор публикации

не в сети 2 месяца

Coin

36
Комментарии: 0Публикации: 7537Регистрация: 13-04-2018

Нет комментариев

Написать комментарий