Микшер Bestmixer закрыт за отмывание $200 млн

Фискальная служба Нидерландов заблокировала деятельность биткоин-миксера Bestmixer.io. Причиной блокировки сервиса стало подозрение в отмывании крупной суммы денег. Расследование по этому делу продолжалось около года. Результаты определили, что факт преступления действительно был. Новость впервые опубликовал справочный сайт Bleeping Computer.

Сервису инкриминировали отмывание около $2 млн. Преступная схема такова: сайт разделял полученную в биткоинах сумму на несколько небольших операций, затем добавлял к ним другие транзакции. Делалось это для того, чтобы скрыть детали платежей. Далее сумма, как положено, переводилась конечному адресату. При этом с клиентов взималась внушительная комиссия. Аналогичным образом осуществлялись транзакции с Litecoin и Bitcoin Cash.

Более того, сайт практически открыто пропагандировал среди своих пользователей противозаконную деятельность. На одной из страниц приводился перечень общепринятых мер, которые используются для борьбы с отмыванием денег. Здесь же указывались способы обхода этих мер с помощью сервиса Bestmixer.

«Уже одна эта публикация может служить поводом для предъявления обвинений, поскольку в большинстве стран подобные действия относятся к незаконным» – рассказал специалист по кибербезопасности, инициировавший расследование.

На данный момент домен и все серверы миксера находятся под контролем правительства. В ходе следствия проверялись суммы транзакций, IP-адреса и прочие детали платежей. Оказалось, что многие обменные операции осуществлялись незаконно – клиентами сервиса нередко выступали преступные группировки или люди, получившие прибыль противозаконными путями. После окончания расследования в Нидерландах, все данные по этому делу перенаправили в Европол.

Источник: coinduck.ru
0

Автор публикации

не в сети 2 недели

Coin

36
Комментарии: 0Публикации: 6429Регистрация: 13-04-2018

Нет комментариев

Написать комментарий